【壓縮機網】江蘇金通靈流體機械科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2015年8月12日上午10:00在該公司七樓會議室以現場方式召開。會議實到董事9人，由公司董事長季偉先生主持。本次董事會的召集和召開符合《公司法》和公司章程的規定。

 

　　會議經與會董事審議并以記名投票表決方式通過如下決議：

 

　　一、審議通過《關于公司 2015 年半年度報告及其摘要的議案》。經會議審議認為：公司2015年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，其內容客觀、真實、全面地反映了公司2015年上半年的經營管理和財務狀況。

 

　　二、審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》。根據《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司對《信息披露管理制度》進行修訂。